Paquistão permanece na lista cinza do GAFI: Relatório

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ISLAMABAD (Reuters) – O órgão fiscalizador global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o GAFI, manteve o Paquistão em sua “lista cinza” de financiamento ao terrorismo e pediu a Islamabad que resolva o quanto antes as deficiências restantes em seu sistema financeiro, de acordo com uma reportagem da mídia no sábado.
O Paquistão está na lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) com sede em Paris desde junho de 2018 por não verificar a lavagem de dinheiro, levando ao financiamento do terrorismo, e recebeu um plano de ação para completá-lo até outubro de 2019.
Desde então, o país continua nessa lista devido ao descumprimento dos mandatos do GAFI.
O plenário na sexta-feira decidiu contra o Paquistão existente na categoria, apesar de o país reunir 32 dos 34 pontos de ação, informou o jornal Dawn.
No entanto, o progresso robusto do Paquistão em seus compromissos globais para combater crimes financeiros foi apreciado na sessão de encerramento de sua reunião plenária híbrida, que observou que o Paquistão havia concluído 26 dos 27 itens de ação em seu plano de ação de 2018 do GAFI e das sete ações itens do plano de ação de 2021 do Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG) do cão de guarda.
O plenário observou que desde junho de 2018 – quando o Paquistão assumiu um compromisso político de alto nível para trabalhar com o GAFI e o APG para fortalecer seu regime antilavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) e para abordar seu combate estratégico deficiências relacionadas ao financiamento do terrorismo — o compromisso político contínuo do país levou a um progresso significativo em um plano de ação abrangente de CFT, disse o relatório.
O GAFI encorajou o Paquistão a continuar avançando para abordar, o mais rápido possível, o único item restante, continuando a demonstrar que as investigações e processos de financiamento do terrorismo visam líderes e comandantes de grupos terroristas designados pela ONU.
Em resposta a deficiências adicionais identificadas posteriormente no Relatório de Avaliação Mútua APG de 2019 do Paquistão em junho de 2021, o Paquistão forneceu mais um compromisso de alto nível para abordar essas deficiências estratégicas de acordo com um novo plano de ação que se concentra principalmente no combate à lavagem de dinheiro.
“Desde junho de 2021, o Paquistão tomou medidas rápidas para melhorar seu regime ABC/CFT e completou seis dos sete itens de ação antes de quaisquer prazos relevantes expirarem, inclusive demonstrando que está aumentando o impacto das sanções ao nomear indivíduos e entidades para a ONU. designação e restrição e confisco de produtos do crime de acordo com o perfil de risco do Paquistão”, disse o GAFI.
“O Paquistão deve continuar trabalhando para resolver o único item restante em seu plano de ação para 2021, demonstrando uma tendência positiva e sustentada de buscar investigações e processos complexos (lavagem de dinheiro)”, afirmou.
Autoridades disseram que o Paquistão agora pretende cumprir integralmente o plano de ação de 2021 sobre lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo até o final de janeiro de 2023. O país tinha dois planos de ação simultâneos com um total de 34 pontos de ação, dos quais 30 haviam sido totalmente ou em grande parte para coibir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O plano de ação mais recente de 2021 sobre lavagem de dinheiro do APG se concentrou amplamente na lavagem de dinheiro.
A conclusão do plano de ação da APG para a eficácia do ABC/CFT é também uma referência estrutural do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o final de março.
Recentemente, o FMI pediu ao Paquistão que concluísse o último item restante do plano de ação ABC/CFT de 2018 sobre a eficácia das investigações e processos de financiamento do terrorismo de líderes seniores de grupos terroristas designados pela ONU e corrigisse prontamente as deficiências identificadas na Avaliação Mútua do APG Relatório no âmbito do plano de ação de 2021.
Até agora, o Paquistão evitou estar na lista negra com a ajuda de aliados próximos como China, Turquia e Malásia.
O GAFI é um órgão intergovernamental estabelecido em 1989 para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Atualmente, o GAFI tem 39 membros, incluindo duas organizações regionais – a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo. A Índia é membro das consultas do GAFI e de seu Grupo Ásia-Pacífico.



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